90年代贪40亿,中行支行行长逃美17年终被遣返

一位小小中行支行行长竟成了新中国成立以来最大的银行贪污案的主犯!90年代巨贪40亿,在经历17年外逃美国后,终于被强制遣返回国,并追回赃款20多亿元。这位支行行长就是中国银行开平支行案主犯许超凡。

中行支行行长外逃17年被遣返!90年代如何贪40亿?

 

7月11日,中央纪委国家监委网站发布公告,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,在中美两国执法等部门通力合作下,中国银行开平支行案主犯许超凡被强制遣返回国。

中行支行行长外逃17年被遣返!90年代如何贪40亿?

公告显示,许超凡是中行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

中行支行行长外逃17年被遣返!90年代如何贪40亿?

中央纪委国家监委网站徐梦龙摄

 

中行开平案案发于2001年,当时举国轰动。据彼时媒体报道,时任国务院总理朱镕基看完案情反映材料后都气愤不已,在四页A4纸上奋笔疾书,批示了很多话,第一页报告的空白处都批满了,要求有关部门严查此案。2002年春节刚过,由中纪委牵头,成立工作组进驻开平。办案民警介绍,公检法、银行等各方面的人员,总共调动了六七百人。

中行支行行长外逃17年被遣返!90年代如何贪40亿?

中央纪委国家监委网站徐梦龙摄

 

许超凡被遣返回国,让消失在公众视野十余年的陈年大案再度复盘。同时,中央纪委、国家监委方面表示,许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许超凡涉案赃款20多亿元人民币。

中行支行行长外逃17年被遣返!90年代如何贪40亿?

中央纪委国家监委网站徐梦龙摄

 

10年,三任行长贪污资金4.83亿美元

中行开平案被称为新中国成立后最大的银行贪污案,涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。

2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,联网后,电脑中心很快显示账目存在4.83亿美元亏空。通过对账目分析,案发范围锁定到广东开平。这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪,成为震惊全国的中行开平“10·12”案。

公开资料显示,许超凡被认为是该案首犯,30岁时就当上中行开平支行行长。许超凡沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。

1993年起,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果亏损1亿多美元。之后,许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

后来,许超凡升任中行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。3人继续相互勾结掩护。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海外。2001年10月13日,3人潜逃至美国。

据《财经》报道,时任中行行长刘明康曾对媒体表示,这些人在过去若干年内贪污的上亿资金,主要通过澳门和阿拉斯加等地的赌场洗成现金。在讲到中行开平支行和其他分支行现存问题时,他还用流利的英语概括说:“We feel it‘s our duty to clean up the Bank of China.”(我们觉得清理中国银行是我们的责任。)

 

抱团假离婚,“两许”负隅顽抗拒绝遣返

许超凡、许国俊、余振东三位主犯在事情败露之前,早已为家人安排好后路。早在1994年,三人的妻子在开平与美国公民假结婚,随后提出申请移民美国。并在1999—2001年期间先后获得美国公民资格。

1997年,三人则利用假身份证到香港,获得伪造的香港护照,此后再以假香港护照申请美国签证,2001年5月,三人在香港与美国公民假结婚。

在事情败露出逃美国的当年,中国公安部就要求国际刑警组织发布红色通缉令,中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求。

2002年,余振东被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。同年2月,余振东在美国受审,因为主动交代犯罪事实被轻判144个月的监禁。宣判后,余振东没有上诉,并自愿遣返。

2004年4月16日,余振东被遣送回中国。2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院一审以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。

相比于余振东的自愿遣返,“两许”则负隅顽抗,拒绝遣返。2004年9月和10月,许国俊、许超凡先后被捕。

据媒体报道称,从2005年开始,我国公安部、司法部就与美国协商对许超凡和许国俊的遣返工作,并与两人当面沟通。中方曾提出,如果他们愿意被遣返回国,刑期不会超过20年,但两人均拒绝。

2009年,美国以洗钱、跨州转运贪污资金、护照和签证欺诈等罪名分别判处许超凡和许国俊有期徒刑25年和22年,均已超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。

与此同时,许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡分别获刑8年。

妻子2015年遣返回国,许超凡心理受到震慑

2015年9月,许超凡的妻子邝婉芳被强制遣返回国。

根据中央纪委国家监委网站发布的评论文章披露,2015年9月,美方将其妻邝婉芳先行遣返回国,对其形成强大心理震慑,2018年6月,许超凡最终被判发遣返令。

许超凡案追逃工作长达17年之久,其被遣返,是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

上述评论文章称,从许超凡外逃开始,对其追逃追赃工作就踏上了漫长而艰难的过程。2014年6月,中央追逃办成立,许超凡案被列为挂牌督办重点案件。中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,综合运用异地追诉、劝返、遣返等追逃手段,不断挤压其在美国的生存空间。许超凡最初心存幻想、企图长期滞留美国,但在屡屡碰壁后,最终选择了放弃上诉、接受遣返回国。

2014年12月,中美执法合作联合联络小组(JLG)第十二次会议将许超凡案列为中美5起追逃追赃重点个案之一。正是中美双方充分发挥中美执法合作联合联络小组(JLG)反腐败工作组的平台优势,不断扩大追逃追赃战果的具体体现。

文章还表示,在反腐败国际追逃追赃工作中,通过境外民事诉讼加大追赃工作力度,在追缴外流腐败资金的同时,斩断外逃人员的经济来源,以民事追赃促刑事追逃是一条行之有效的经验做法。

如何在90年代贪污40亿?

在上世纪90年代来看,折合人民币超40亿元的银行资金贪污实属胆大妄为。但之所以不法分子能在10年之久的时间里持续作案而不被发现,与整个中国银行业风控体系不完善、技术手段不先进有很大原因,这才让不法分子能够得逞持续钻空子。如果放在当下,很难再出这样的大漏洞。

 

 

2017年3月7日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议,宣布启动“天网2017”行动。截至2017年12月,中国“百名红通人员”已到案50人,名单如下。

中行支行行长外逃17年被遣返!90年代如何贪40亿?

(网易财经)
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