安盈集团金融案之四：采访清盘师
作者： 毛 芃
继奥克兰高等法院2006年7月28日下令对安盈集团公司旗下的安盈国际财务有限公司（An Ying International Financial Limited）进行清盘后， ８月２４日，奥克兰高等法院宣布对该安盈集团公司进行正式清盘，早先被法庭任命的临时清盘师－Anthony McCullagh及Stephen Lawrence两人也被法院正式任命为清盘师。
采访清盘师
2006年，8月30 日，本记者就几个关键问题对这两位清盘师进行了书面采访。
9月4 日 ， Steve Lawrence先生给本记者发来了书面回复。对于何时可以完成清盘工作，Lawrence 先生说，目前尚不能肯定何时才会完成清盘工作，对于安盈国际金融有限公司清盘后是否还有任何资金可以用来赔偿该公司的债权人， Lawrence先生说目前回答这个问题还嫌过早。
安盈公司的受害人除了外汇按金交易客户外还有很多外汇兑换客户。Lawrence 先生说，凡是5月18 日之前在安盈公司进行外币兑换业务的客户将被视为安盈国际金融有限公司的债权人。5月 18日之后在安盈公司进行外币兑换业务的客户应当同”An Ying Auckland City ” 公司或是”An Ying Auckland City Ltd”有限公司交涉。
Lawrence先生最后说，他们还在等待对安盈国际金融有限公司在海外资产状况的调查结果。等调查结果出来后，他们会向媒体公布一些消息，澄清一些事项，并会在这之后召集债权人开会。
如果有安盈公司客户希望同这两位清盘师联系，可以写英文信发到下述电子邮件信箱：
安盈公司被控协助洗钱
对安盈公司事件的处理目前已经进入司法阶段。
对安盈公司进行起诉的除了外汇按金交易客户外还有外汇兑换客户。有多达60 人（其中大部分为华人学生）称他们亲友从国内寄来的钱没有收到。这笔钱总计大约有200 多万。
安盈公司的的一名董事(director)和两职员都被控违反 “金融交易报告法” 。（Financial Transactions Report Act.）
安盈公司还被控协助毒品贩子洗钱。
本记者试图同负责安盈公司事件处理的奥克兰警方欺诈行为调查办公室联系，以了解警方对这一案情的最新调查进展，但一直未有得到警方答复。警方亚裔联络官Justin Zeng说，警方在案情调查尚未最后了结的情况下，通常是不会向媒体提供任何情况的。
本记者也就安盈事件电话联络了中华人民共和国驻奥克兰总领事馆的教育领事高宇航先生，希望了解总领事馆能够为那些从安盈公司拿不到汇款而心焦的华人留学生做些什么。高先生说，总领事馆会关注纽西兰司法系统对安盈事件的处理，如果最终的处理结果对留学生不利，总领事馆会出面帮学生说话。
据悉，奥克兰高等法院尚未解除对安盈公司300多万资产的冻结。而安盈公司”暂时停止营业”的理由是因为资产被冻结导致资金流动困难。根据安盈公司向警方的解释，导致安盈公司资金流动出现困难的另一个原因是因为安盈公司在中国国内的代理所掌握的安盈客户的资金被中国政府冻结，而冻结的原因是因为中国政府最近增大了打击地下钱庄力度。
根据本报记者最新了解到的情况，接替原安盈公司董事总经理陈云先生职位的另一位安盈公司负责人已经回中国处理有关事项。
本报会密切关注安盈事件的发展走向，并会将最新情况及时告知广大读者朋友。
延申阅读（一）
中国严厉打击地下钱庄 通过地下钱庄转款风险很大
1998 年6月30 ，中国国务院日国务院发布施行《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》。今年年中，国务院办公厅明确提出将继续加大金融领域的专项整治力度，这其中包括去年就已经写入工作重点的 “取缔地下钱庄和变相期货市场 ” 。
在中国，地下钱庄被官方认定是”一类以盈利为目的，未经国家有关主管部门批准，秘密从事非法金融活动和洗钱等活动的机构或组织”。地下钱庄是各种黑钱实现洗钱的重要渠道，直接冲击着中国现行的各种金融政策。
2005年07 月12 日，中国央行发布的首部《反洗钱报告》称，中国国内每年通过地下钱庄洗出去的黑钱超过2000 亿元人民币，大概占GDP 的2%左右。而北京安邦信息集团进一步分析认为，在这 2000亿元的地下资金中，走私收入洗钱约为 700亿元，腐败收入洗钱约为300 亿元，外资企业为逃避国家监管和税收而 进行非法利润转移1000亿元。在东南沿海私营经济比较发达的地区，地下钱庄的间接融资规模约相当于国有银行系统融资规模的 1/3左右。
因为地下钱庄活动为中国法律明令禁止，中国公安机关在依照法定程序查处地下钱庄活动时会将客户交付给地下钱庄用于交易的资金全部没收并上缴国库。所以，在中国通过地下钱庄把钱支付给在国外的亲属子女读书其实是冒着相当大的风险的。
延伸阅读（二）
中国自费留学者批汇额度上调至 5万美元
中国已往一直实行严格的外汇管制措施， 中国自费留学人员出境时只可一次性兑换2000美元的等值外汇。不少中国家长因为没有其它选择，只好挺而走险，通过地下钱庄把钱汇给在海外读书的子女。 今年（2006）”五一” 之后，中国国家外汇管理局对留学批汇方面进行了政策调整。根据新规定，自费留学人员批汇额度可放宽至5万美元。
按照新的规定，留学生批汇不用签证，第二年购汇也不用核销，家长可代表孩子进行批汇。而按调整前规定，居民个人办理自费留学购汇时，除携带有签证的护照、学校的录取通知书 (包括费用清单) 、身份证等证明外，还须核销上次购汇纪录(若不是第一次购汇 )，才可办理本次购汇。另外，中国银行还将面向北京留学生推出” 卓隽卡”。家长持主卡，可查询孩子每月消费开支的情况；学生可持免费附属卡进行刷卡消费。各种消费积分累积起来可换航空里程或进行升级。
根据外汇新政策规定，出境游市民银行购汇也翻倍。内地居民个人购汇每人每年可达2 万美元，外汇管理局将不再审核用途，这将极大便于个人用汇需求和外汇理财。按新的规定，境内居民个人在年度总额内购汇的, 凭本人真实身份证明，并向银行申报用途后办理;超过年度总额购汇的 , 经银行审核外汇管理规定的真实需求凭证后办理。外汇局对境内居民个人购汇不再实行核销管理。
