平安金融被判洗钱罪成立涉嫌为龚晓华洗钱的公司下场会如何

这两天，加拿大富商龚晓华的巨额资产被新西兰警方冻结的消息传的沸沸扬扬，涉嫌帮助龚富商洗钱的一家奥克兰金融公司上个月已经出庭。这家公司和公司负责人以及一名员工会面临什么样的命运呢？

就在今年5月，奥克兰平安金融公司被判洗钱罪成立，而该公司去年就曾被罚款530万。

奥克兰一金融公司涉嫌洗钱

加拿大商人龚晓华（Edward Gong ）

一个加拿大富商，在中国有生意，还有大笔资金存在新西兰。结果，他的巨额资金以及房产被新西兰警方冻结了，因为这名富商被控欺诈和洗钱。

这是一个跨国金融犯罪案，新西兰警方同加拿大和中国警方对此案进行了联合调查。

加拿大富商龚晓华并不住在新西兰，也不在新西兰做生意，但他来过新西兰，大概在他的眼中，山高水远的新西兰是个洗钱的好地方。龚晓华也确实在新西兰有合作伙伴 – 一家位于奥克兰市中心的金融公司。现在，这家公司负责人和一名公司职员被控为龚晓华洗钱5300多万新元。

新西兰内政部已对这家位于奥克兰市中心的金融公司提出10项指控，该公司负责人和公司职员上个月在奥克兰地区法庭首次出庭，被控罪名是在2015年4月21日至2016年5月10日之间洗钱。

奥克兰地区法庭

2017年3月，龚晓华（英文名爱德华•龚）在加拿大被捕前的9个月，新西兰警方冻结了龚在新西兰的将近7000万银行账户上的资金，这是对龚晓华全球性调查行动的一部分。

高等法官准许冻结龚在新西兰的资产，包括$6950万的银行账户资金和价值200万的房产。

龚晓华则将于下周在多伦多出庭。

龚晓华是去年12月在加拿大被捕的，他被控欺诈和洗钱，被指向中国公民“欺诈性销售”价值上亿加元的两家公司的证券，称能有2000%到4000%的升值潜力。这两家公司的名称是O24 医药公众有限公司（024 Pharma）和加拿大国家电视台（Canada National TV）。

据加拿大媒体报道，安省证监会指控这两家公司由龚晓华控制，相关证券的销售是由龚晓华在大多伦多地区策划的。

至少有5万个投资人陷入了这个投资骗局，涉案金额达两亿多。

按证监会的指控，该骗局所得的资金中，很大一部分被转到了龚晓华在加拿大的银行账户，被用于其个人用途。

龚晓华还将很多资金转移到了离中国和加拿大都十分遥远的新西兰，他可能以为这是一个安全的藏钱之地。

龚晓华在加拿大是一个活跃的商人。他曾经给加拿大总理贾斯汀•特鲁多领导的加拿大执政党自由党Liberal Party 捐款，还参加过特鲁多的一个有争议的“花钱买见面筹款晚宴”。

龚晓华参加特鲁多竞选筹款活动的一张照片在网络上广为流传，就是这张。

左一是龚晓华，中间是特鲁多总理

早在2017年3月，龚晓华在加拿大被捕前的9个月，新西兰法官就下令冻结了龚晓华的银行资产。法官说，有理由相信龚晓华从在中国的大量犯罪活动中非法受益。

据NZ Herald 报道，龚用了7年时间，将7700万存入新西兰的银行账户，这是他从在中国的投资欺诈项目中得到的利润。

这笔钱中的近$1200万后来又被从新西兰转到加拿大。

法庭文件显示，龚一共进行了311次个人支付，把钱转到奥克兰的那家金融公司。

这些操作突破了这家公司的最高汇款交易限额，引起了怀疑。

根据新西兰内政部指控，这家金融公司在收到龚的巨款后，采用各种手段将资金转入各个银行账户，而这些交易看不出有“明显的合法目的”。

新西兰内政部指该金融公司员工一次性就将$710,772存入ANZ银行龚名下的14个账户里，这名员工被控犯有洗钱罪。

龚晓华（Edward Gong）在法庭文件中被指是该金融公司的客户。

这家金融公司、公司负责人和员工都将在下个月出庭。目前，公司名称及公司负责人和公司职员的姓名都不能披露。

新西兰警方指龚在新西兰洗钱，为的是掩饰自己在中国的投资欺诈活动。

在今年5月下旬，奥克兰平安金融公司负责人Xiaolan Xiao被奥克兰地区法院判决洗钱罪名成立。他被指控帮人洗钱隐藏毒品贸易。Xiao 将在今年晚些时候接受法庭宣判。

去年年底，Xiaolan Xiao因无视新西兰反洗钱法被罚款530万新元，他不服判决上诉，结果败诉。

北京出生的Xiao 今年60岁，居住在奥克兰市中心的一个豪华公寓里。

去年，在奥克兰高等法院的一个判决中，Xiao被禁止提供金融服务，公司被罚530万。

法官说，平安金融没有按照规定对1588笔总值$1.05亿新币的交易进行监督和相应的上报。

根据反洗钱法和打击恐怖主义融资法（Anti Money-Laundering and Countering Financing of Terrorism Act），这些交易中有 173笔被法庭认为是有可疑的。

今年3月，新西兰警方金融情报科（New Zealand Police Financial Intelligence Unit /FIU) 公布了最新的国家风险估算报告，这份报告评估了新西兰面临的洗钱和恐怖主义融资风险，报告说每年新西兰有13.5亿国内犯罪的收入被用来洗钱。

被洗的金钱中有7.5亿来自毒品犯罪，5亿来自欺诈，一亿来自海外犯罪例如盗窃。

根据新西兰法律，金融机构需要将所有国际间$1000或以上的电汇或是所有$10，000或以上的现金交易报告给警方金融情报科（FIU）。